جرم سازمان یافته فراملی: تهدید رو به رشد برای امنیت ملی و بین المللی

جرم سازمان یافته فراملی (TOC) تهدیدی قابل توجه و رو به رشد برای امنیت ملی و بین المللی با پیامدهای شدید برای امنیت عمومی ، بهداشت عمومی ، نهادهای دموکراتیک و ثبات اقتصادی در سراسر جهان ایجاد می کند. شبکه های جنایی نه تنها در حال گسترش هستند ، بلکه فعالیت های خود را نیز متنوع می کنند ، و در نتیجه همگرایی تهدیداتی که زمانی مجزا بوده و امروزه اثرات انفجاری و بی ثبات کننده ای دارند. این استراتژی ایالات متحده را برای مبارزه با شبکه های TOC که تهدیدی استراتژیک برای آمریکایی ها و منافع ایالات متحده در مناطق کلیدی است ، سازماندهی می کند.

نفوذ نهادهای دولتی ، فساد و تهدید به حاکمیت. کشورهای در حال توسعه با قانون ضعیف می توانند به ویژه در معرض نفوذ TOC باشند. نفوذ TOC در حال تعمیق است و منجر به تعاونی در چند مورد و تضعیف بیشتر حاکمیت در بسیاری دیگر می شود. رابطه ظاهری در حال رشد در برخی ایالت ها در بین گروه های TOC و عناصر دولت-از جمله خدمات اطلاعاتی-و چهره های تجاری سطح بالا تهدیدی برای رشد اقتصادی و نهادهای دموکراتیک است. در کشورهایی که حاکمیت ضعیفی دارند ، مقامات فاسد وجود دارند که به فعالیت TOC چشم بسته اند. شبکه های TOC از طرق مختلف خود را به روند سیاسی وارد می کنند. این امر اغلب از طریق رشوه خواری مستقیم انجام می شود (بلکه با داشتن اعضا برای تصدی مقام). ایجاد اقتصاد سایه ؛نفوذ به بخش های مالی و امنیتی از طریق اجبار یا فساد ؛و قرار دادن خود به عنوان ارائه دهندگان متناوب حاکمیت ، امنیت ، خدمات و معیشت. با گسترش آنها ، شبکه های TOC ممکن است ثبات را تهدید کنند و بازارهای آزاد را تضعیف کنند زیرا آنها با رهبران سیاسی ، مؤسسات مالی ، اجرای قانون ، اطلاعات خارجی و سازمان های امنیتی اتحاد می کنند. نفوذ TOC دولت ها باعث تشدید فساد و تضعیف حاکمیت ، حاکمیت قانون ، سیستم های قضایی ، مطبوعات آزاد ، ایجاد نهاد دموکراتیک و شفافیت می شود. علاوه بر این ، وقایع در سومالی نشان داده است که چگونه کنترل جنایی قلمرو و باج دزدی دریایی مبالغ قابل توجهی از درآمد غیرقانونی ایجاد می کند و باعث گسترش بی ثباتی دولت می شود.

تهدیدات برای اقتصاد ، رقابت ایالات متحده و بازارهای استراتژیک. TOC منافع اقتصادی ایالات متحده را تهدید می کند و می تواند از طریق براندازی ، بهره برداری و تحریف بازارهای قانونی و فعالیت های اقتصادی ، به سیستم مالی جهانی آسیب برساند. رهبران تجارت ایالات متحده نگران این هستند که شرکت های آمریکایی با توجه به TOC و فساد ، به ویژه در بازارهای نوظهور که بسیاری از آنها درک می کنند که حاکمیت قانون کمتر قابل اعتماد است ، در معرض ضرر رقابتی قرار بگیرند. بانک جهانی تخمین می زند که هر سال حدود 1 تریلیون دلار برای رشوه دادن مقامات دولتی هزینه می شود و باعث ایجاد مجموعه ای از تحریفات اقتصادی و آسیب به فعالیت های اقتصادی قانونی می شود. قیمت انجام مشاغل در کشورهای تحت تأثیر TOC نیز افزایش می یابد زیرا بودجه شرکت ها برای هزینه های امنیتی اضافی ، تأثیر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از نقاط جهان تأثیر می گذارد. فعالیت های TOC می تواند منجر به اختلال در زنجیره تأمین جهانی شود ، که به نوبه خود باعث کاهش رقابت اقتصادی می شود و بر توانایی صنعت ایالات متحده و بخش های حمل و نقل در مواجهه با چنین اختلال تأثیر می گذارد. علاوه بر این ، سازمان های جنایی فراملی ، با استفاده از روابط خود با نهادهای دولتی ، صنایع یا بازیگران دولتی ، می توانند در بازارهای کلیدی کالاها مانند گاز ، نفت ، آلومینیوم و فلزات گرانبها به همراه بهره برداری بالقوه از بخش حمل و نقل تأثیر بگذارند. بشر

Nexus جرم و جنایت-ترور. تروریست ها و شورشیان به طور فزاینده ای برای تولید بودجه و به دست آوردن پشتیبانی لجستیکی برای انجام اقدامات خشونت آمیز خود به TOC روی می آورند. وزارت دادگستری گزارش می دهد که 29 از 63 سازمان در لیست اهداف سازمان اولویت تلفیقی FY 2010 ، که شامل مهمترین سازمان های بین المللی قاچاق مواد مخدر (DTO) است که ایالات متحده را تهدید می کند ، با گروه های تروریستی همراه بودند. درگیری در تجارت مواد مخدر توسط طالبان و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) برای توانایی این گروه ها برای تأمین بودجه فعالیت تروریستی بسیار مهم است. ما نگران فعالیت های مواد مخدر و جنایی حزببال و همچنین نشانه هایی از پیوندها بین القاعده در سرزمین های مغرب اسلامی و تجارت مواد مخدر هستیم. علاوه بر این ، سازمان تروریستی الشباب مشغول فعالیت های جنایی مانند آدم ربایی برای باج و اخاذی بوده است ، و ممکن است هزینه های محدودی را از اخاذی یا حمایت از دزدان دریایی برای تولید بودجه برای عملیات خود بدست آورد. در حالی که Nexus جرم و جنایت هنوز هم بیشتر فرصت طلب است ، با این وجود این رابطه بسیار مهم است ، به خصوص اگر این امر شامل انتقال موفق جنایی مطالب WMD به تروریست ها یا نفوذ آنها به شبکه های قاچاق انسانی به عنوان ابزاری برای ورود تروریست ها برای ورود به ایالات متحده باشد.

گسترش قاچاق مواد مخدر. علیرغم موفقیت های ضد دارو در سالهای اخیر ، به ویژه در برابر تجارت کوکائین ، مواد مخدر غیرقانونی تهدیدی جدی برای سلامتی ، ایمنی ، امنیت و بهزیستی مالی آمریکایی ها است. تقاضا برای مواد مخدر غیرقانونی ، چه در ایالات متحده و چه در خارج از کشور ، قدرت ، مصونیت و خشونت سازمان های جنایی در سراسر جهان را سوخت می دهد. DTO های مکزیکی در حال افزایش خشونت خود برای ادغام سهم بازار خود در نیمکره غربی ، محافظت از عملیات خود در مکزیک و گسترش دسترسی خود به ایالات متحده هستند. در غرب آفریقا ، کارتل های آمریکای لاتین در حال سوءاستفاده از سازمان های جنایی محلی برای انتقال کوکائین به اروپای غربی و خاورمیانه هستند. همچنین مواردی از DTO های افغانستان با کسانی که در غرب آفریقا فعالیت می کنند برای قاچاق هروئین به اروپا و ایالات متحده وجود داشته است. بسیاری از گروه های جنایتکار سازمان یافته و مستقر که در قاچاق مواد مخدر درگیر نشده بودند-از جمله کسانی که در روسیه ، چین ، ایتالیا و بالکان هستند-اکنون برای توسعه شبکه ها و بازارهای توزیع خود با تولید کنندگان مواد مخدر ارتباط برقرار می کنند. گسترش قاچاق مواد مخدر اغلب با افزایش چشمگیر در جرم و فساد محلی همراه است ، زیرا سازمان ملل در مناطقی مانند غرب آفریقا و آمریکای مرکزی تشخیص داده است.

قاچاق انسان. قاچاق انسان عبارت است از تسهیل، حمل و نقل، اقدام به حمل و نقل یا ورود غیرقانونی شخص یا افراد به آن سوی مرزهای بین المللی، با نقض قوانین یک یا چند کشور، به طور مخفیانه یا از طریق فریب، خواه با استفاده از اسناد تقلبی یا از طریقفرار از کنترل مشروع مرزیاین یک معامله تجاری مجرمانه بین طرف های مایل است که پس از ورود غیرقانونی به کشوری راه های جداگانه ای را طی می کنند. اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در ورود غیرقانونی به ایالات متحده و سایر کشورها به آنها کمک می شود، به جای قاچاق، قاچاق می شوند. شبکه های بین المللی قاچاق انسان با سایر جرایم فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و فساد مقامات دولتی مرتبط هستند. آنها می توانند جنایتکاران، فراریان، تروریست ها و قربانیان قاچاق و همچنین مهاجران اقتصادی را جابجا کنند. آنها حاکمیت کشورها را تضعیف می کنند و اغلب جان کسانی را که قاچاق می شوند به خطر می اندازند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در گزارش سال 2010 خود با عنوان جهانی شدن جنایت: ارزیابی تهدید جنایت سازمان یافته فراملی تخمین زد که قاچاق افراد از آمریکای لاتین به ایالات متحده سالانه حدود 6. 6 میلیارد دلار درآمد غیرقانونی برای انسان به همراه دارد. شبکه های قاچاق

قاچاق انسان. قاچاق انسان (TIP)، یا قاچاق انسان، به فعالیت هایی اطلاق می شود که زمانی که یک فرد فرد دیگری را در خدمت اجباری به دست می آورد یا نگه می دارد، مانند بندگی غیرارادی، برده داری، اسارت بدهی و کار اجباری. TIP به طور خاص فرد قاچاق شده را به عنوان هدف استثمار مجرمانه - اغلب برای استثمار کاری یا اهداف استثمار جنسی - هدف قرار می دهد و قربانیان قاچاق اغلب مورد آزار جسمی و روحی قرار می گیرند. اگر چه به طور کلی انحراف جنسی به عنوان یک جنایت بین المللی که شامل عبور از مرزها می شود، در نظر گرفته می شود، قربانیان تذکره ممکن است در داخل کشور خود نیز قاچاق شوند. قاچاقچیان می توانند قربانیان را بین مکان هایی در همان کشور جابه جا کنند و اغلب آنها را به سایر سازمان های قاچاق بفروشند.

قاچاق اسلحهشبکه های جنایتکار و فروشندگان غیرقانونی اسلحه نیز نقش مهمی در بازارهای سیاه دارند که تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر برخی از سلاح های خود را از آنها تهیه می کنند. همانطور که در گزارش 2010 UNODC با عنوان جهانی شدن جنایت توضیح داده شده است، «ارزش تجارت مجاز جهانی اسلحه گرم حدود 1. 58 میلیارد دلار در سال 2006 تخمین زده شده است، با معاملات ثبت نشده اما قانونی حدود 100 میلیون دلار دیگر. بیشترین برآوردی که برای اندازه بازار غیرقانونی ذکر شده است، 10 تا 20 درصد بازار مجاز است. به گفته رئیس UNODC، این "سلاح های غیرقانونی به خشونتی دامن می زنند که امنیت، توسعه و عدالت را تضعیف می کند" در سراسر جهان. سازمان های مجری قانون فدرال ایالات متحده تنها در سال گذشته تعداد زیادی سلاح یا اقلام مرتبط را که به چین، روسیه، مکزیک، فیلیپین، سومالی، ترکمنستان و یمن قاچاق شده بود، رهگیری کرده اند.

سرقت مالکیت معنویشبکه های TOC درگیر سرقت دارایی های معنوی حیاتی ایالات متحده، از جمله از طریق نفوذ به شبکه های کامپیوتری شرکت ها و اختصاصی هستند. سرقت مالکیت معنوی از فیلم، موسیقی، و بازی های ویدیویی گرفته تا تقلید از نام های تجاری محبوب و قابل اعتماد، تا طرح های اختصاصی دستگاه های با فناوری پیشرفته و فرآیندهای تولید را شامل می شود. این سرقت مالکیت معنوی باعث زیان های قابل توجهی در کسب و کار می شود، رقابت ایالات متحده را در بازار جهانی از بین می برد و در بسیاری از موارد سلامت و ایمنی عمومی را تهدید می کند. بین سال مالی 2003 و سال مالی 2010، ارزش داخلی سالانه توقیف گمرکی در بندر و تأسیسات پستی ایالات متحده مربوط به نقض حقوق مالکیت معنوی (IPR) از 94 میلیون دلار به 188 میلیون دلار افزایش یافت. در سال مالی 2010، 66 درصد از این توقیفات IPR را محصولات منشأ چین تشکیل می دادند.

جرایم سایبریشبکه های TOC به طور فزاینده ای در جرایم سایبری شرکت می کنند ، که سالانه میلیاردها دلار برای مصرف کنندگان هزینه می کند ، شبکه های رایانه ای حساس شرکت ها و دولتی را تهدید می کند و اعتماد به نفس جهان را در سیستم مالی بین المللی تضعیف می کند. از طریق جرایم سایبری ، سازمان های جنایتکار فراملی تهدیدی برای سیستم های مالی و اعتماد-بانکی ، بورس سهام ، ارز الکترونیکی و خدمات کارت ویزیت و ارزش و اعتباری-که اقتصاد جهانی به آن بستگی دارد ، تهدیدی می کنند. به عنوان مثال ، برخی تخمین ها حاکی از آن است که کلاهبرداری های آنلاین که توسط شبکه های جرایم سایبری اروپای مرکزی انجام شده است ، شهروندان یا اشخاص تقریباً 1 میلیارد دلار در یک سال را فریب داده اند. براساس سرویس مخفی ایالات متحده ، که از طریق 31 نیروی کار جرایم الکترونیکی خود ، جرایم سایبری را بررسی می کند ، جرایم مالی تسهیل شده توسط جنایی ناشناس آنلاین ، منجر به میلیارد ها دلار ضرر به زیرساخت های مالی کشور می شود. کارگروه مشترک ملی تحقیقات سایبری ، به رهبری دفتر تحقیقات فدرال (FBI) ، به عنوان یک کانون داخلی داخلی برای 18 بخش فدرال یا آژانس برای هماهنگی ، ادغام و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تحقیقات تهدید سایبری و همچنین ایجاد این کار عمل می کند. اینترنت با پیگیری تروریست ها ، جاسوسان و جنایتکارانی که به دنبال بهره برداری از سیستم های آمریکایی هستند ، ایمن تر می شوند. فعالیت های جنایتکار فراگیر در فضای مجازی نه تنها به طور مستقیم بر قربانیان آن تأثیر می گذارد ، بلکه می تواند ایمان شهروندان و مشاغل را به این سیستم های دیجیتالی ، که برای جامعه و اقتصاد ما بسیار مهم است ، تحمیل کند. رایانه ها و اینترنت امروزه در اکثر جنایات فراملی ، چه به عنوان هدف یا سلاح مورد استفاده در جرم ، نقش دارند. استفاده از اینترنت ، رایانه های شخصی و دستگاه های تلفن همراه همگی دنباله ای از شواهد دیجیتالی ایجاد می کنند. غالباً تحقیقات مناسب در مورد این شواهد به پرسنل بسیار آموزش دیده نیاز دارد. جرایم می تواند سریعتر رخ دهد ، اما تحقیقات به دلیل کمبود بحرانی محققان با دانش و تخصص برای تجزیه و تحلیل مقادیر فزاینده ای از شواهد دیجیتالی بالقوه ، آهسته تر ادامه می یابد.

نقش مهم تسهیلگران. اتصال این تهدیدهای همگرا "تسهیل کننده" ، بازیکنان نیمه قانونی مانند حسابداران ، وکلا ، اسناد رسمی ، بانکداران و کارگزاران املاک و مستغلات هستند که از هر دو مجوز و غیرقانونی عبور می کنند و به مشتریان مشروع ، جنایتکاران و تروریست ها خدمات ارائه می دهند. دامنه روابط مجاز و مجاز گسترده است. در یک انتها ، جنایتکاران برای حفظ نمای مناسب برای عملکرد خود ، از اعتبار عمومی بازیگران مجوز استفاده می کنند. در انتهای دیگر "متخصصان" با مهارت یا منابعی هستند که کاملاً در شبکه های جنایی قرار گرفته اند. به عنوان مثال ، شبکه های TOC برای تسهیل معاملات فاسد و ایجاد زیرساخت های لازم برای پیگیری طرح های غیرقانونی خود ، مانند ایجاد شرکت های پوسته ، باز کردن حساب های بانکی خارج از کشور به نام شرکت پوسته و ایجاد جلو ، به کارشناسان صنعت ، چه با شوخ طبعی و چه ناخواسته اعتماد می کنند. مشاغل برای فعالیت غیرقانونی و پولشویی آنها. صاحبان مشاغل یا بانکداران برای پولشویی ثبت نام می کنند و از کارمندان شرکت های قانونی برای پنهان کردن عملیات قاچاق استفاده می شود. قاچاقچیان انسانی ، قاچاقچیان انسانی ، قاچاقچیان اسلحه ، قاچاقچیان مواد مخدر ، تروریست ها و سایر مجرمان به شبکه های حمل و نقل ایمن و مکان های امن بستگی دارند که از آنها به فعالیت قاچاق یا ذخیره نقدی فله یا مواد مخدر برای حمل و نقل بپردازند. آنها همچنین به اسناد ساخته شده یا کلاهبرداری به دست آمده یا کلاهبرداری مانند گذرنامه و ویزا بستگی دارند تا خود یا مشتری های خود را به ایالات متحده منتقل کنند و به طور غیرقانونی در اینجا زندگی کنند.

شبکه های جنایی فراملی مانند گروه های جرایم سازمان یافته ، قاچاقچیان مواد مخدر و فروشندگان اسلحه در بعضی مواقع دارای نقاط همگرایی - مکان ها ، مشاغل یا افراد - برای "شستشو" یا تبدیل سود غیرقانونی خود به بودجه قانونی هستند. به نظر می رسد بسیاری از این شبکه های متفاوت از همان کازینوها ، واسطه های مالی و شرکت های جبهه برای برنامه ریزی اسلحه و مواد مخدر استفاده می کنند زیرا آنها را به عنوان واسطه های ایمن برای انجام کار می دانند. مشاغل فشرده و با حجم بالا مانند کازینوها به ویژه جذاب هستند ، به ویژه در حوزه های قضایی که فاقد اراده سیاسی و نظارت برای تنظیم عملیات کازینو یا عدم انجام دقت در مجوزهای کازینو هستند. شبکه های غیرقانونی به طور مشابه از برخی از همان واسطه های مالی و شرکت های جبهه در مناطقی که فساد دولت یا اجرای قانون رواج دارد ، سوءاستفاده می کنند ، و مقامات درآمدی از مشاغل جنایی یا سهام مالکیت در نهاد تجاری مشروع دریافت می کنند.

اولویت های منطقه ای

TOC - یک مشکل جهانی - خود را در مناطق مختلف به روش های مختلف انجام می دهد.

نیمکره غربی: شبکه های TOC - از جمله باندهای فراملی - گسترش یافته و بالغ شده اند و امنیت شهروندان و ثبات دولت ها در سراسر منطقه را تهدید می کنند و پیامدهای امنیتی مستقیمی برای ایالات متحده دارند. آمریکای مرکزی یک منطقه کلیدی از تهدیدات همگرا است که در آن قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، افراد، و اسلحه - و همچنین سایر جریان های درآمد - به افزایش بی ثباتی دامن می زند. به گفته بانک جهانی، جنایات فراملی و خشونت های همراه با آن، رفاه برخی از ایالت های آمریکای مرکزی را تهدید می کند و می تواند تا هشت درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را به خطر بیندازد. دولت مکزیک یک کمپین تاریخی را علیه سازمان های جنایتکار فراملی به راه انداخته است، که بسیاری از آنها فراتر از قاچاق مواد مخدر، به قاچاق انسان و قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق پول نقد، اخاذی و آدم ربایی برای باج گیری می پردازند. TOC در مکزیک، مرزهای ایالات متحده را آسیب پذیرتر می کند، زیرا کریدورهای غیرقانونی را برای گذرگاه های مرزی ایجاد و نگهداری می کند که می تواند توسط دیگر عوامل یا سازمان های جنایتکار یا تروریستی ثانویه استفاده شود. در جنوب، کلمبیا در کاهش تولید کوکائین و مقابله با گروه های مسلح غیرقانونی مانند فارک که در TOC شرکت می کنند، به موفقیت چشمگیری دست یافته است. با این حال، با افول این سازمان ها، گروه های جدیدی مانند گروه های جنایی که در اسپانیایی با نام Bandas Criminales یا Bacrims شناخته می شوند، در حال ظهور هستند.

کلمبیا: از دریافت کننده تا ارائه دهنده کمک

پس از سال ها کمک فشرده برای ایجاد ظرفیت در کلمبیا، ایالات متحده در تلاش است تا مسئولیت مالی و عملیاتی توسعه نهادی را به دولت کلمبیا منتقل کند. کلمبیا اکنون صادرکننده قابلیت های بخش اجرای قانون و عدالت است که به پلیس، دادستان ها، برنامه های حفاظتی، و قوه قضائیه، قوانین جزایی و توسعه رویه کمک و مشاوره ارائه می دهد. این واقعیت نتیجه موفقیت کمک ایالات متحده در ظرفیت سازی کلمبیا است، موفقیتی که ایالات متحده قصد دارد با سایر کشورهای شریک تکرار کند. در 2 ژوئیه 2008، جهان شاهد شجاعت و توانایی فوق العاده نیروهای کلمبیایی در خلال نجات متهورانه 15 گروگان - از جمله 3 آمریکایی - بود که سال ها توسط چریک های فارک در جنگل ها اسیر بودند. نجات بدون شلیک گلوله انجام شد.

افغانستان/آسیای جنوب غربی: هیچ جا همگرایی تهدیدهای فراملی آشکارتر از افغانستان و آسیای جنوب غربی نیست. طالبان و سایر گروه های تروریستی با مواد مخدر ، تلاش های جمهوری اسلامی افغانستان ، ایالات متحده و سایر شرکای بین المللی را برای ایجاد آینده ای صلح آمیز و دموکراتیک برای آن ملت تهدید می کنند. این شورش در برخی از مناطق افغانستان به عنوان جنایتکار محور - بر خلاف انگیزه ایدئولوژیک - و در برخی مناطق ، به گفته مقامات محلی افغان و برآوردهای ایالات متحده ، قاچاقچیان مواد مخدر و طالبان قابل تشخیص نیست. در موارد دیگر ، شبکه های شورشی محور ایدئولوژیک یا مستقیماً در مواد مخدر قاچاق می شوند یا برای تأمین مالی اقدامات جنایی خود با DTO ارتباط برقرار کرده اند. پیوند تهدیدآمیز جرم و جنایت در این منطقه توسط مواردی از قبیل پرونده های فراری اینترپل داوود ابراهیم ، رهبر مشهور "شرکت قدرتمند" آسیای جنوبی نشان داده شده است. وی در رابطه با بمب گذاری بمبئی در سال 1993 تحت تعقیب است و تحت قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد مجازات می شود (طالبان/القاعده).

روسیه/اوراسیا: شبکه های جرایم سازمان یافته روسیه و اوراسیا تهدیدی برای رشد اقتصادی و نهادهای دموکراتیک هستند. سندیکاهای جرم و جنایت سازمان یافته روسیه و الیگارشی مرتبط با جنایتکار ممکن است سعی کنند با بازیگران دولتی یا دولتی متمایز شوند تا رقابت را در بازارهای استراتژیک مانند گاز ، نفت ، آلومینیوم و فلزات گرانبها تضعیف کنند. در همین زمان ، شبکه های TOC در منطقه در حال ایجاد روابط جدیدی با شبکه های جهانی قاچاق مواد مخدر هستند. قاچاق مواد هسته ای یک نگرانی برجسته در اتحاد جماهیر شوروی سابق است. ایالات متحده برای مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی و TOC به همکاری با روسیه و ملل منطقه ادامه خواهد داد.

بالکان: یک مجرای سنتی برای قاچاق بین شرق و غرب ، بالکان به یک محیط ایده آل برای کشت و گسترش TOC تبدیل شده است. مؤسسات ضعیف در آلبانی ، کوزوو و بوسنی و هرزگوین به گروه های TOC مستقر در بالکان این امکان را داده اند که کنترل مسیرهای کلیدی مواد مخدر و قاچاق انسان و بازارهای اروپای غربی را به دست بگیرند. منطقه بالکان به یک نقطه ورود جدید برای کوکائین آمریکای لاتین ، منبع داروهای مصنوعی و یک منطقه ترانزیت برای پیش سازهای شیمیایی هروئین برای استفاده در قفقاز و افغانستان تبدیل شده است. سلاح های اضافی به کشورهای نگرانی قاچاق می شوند. کنترل های مرزی کافی و سهولت دستیابی به گذرنامه ها امکان انتقال مجرمان و چهره های تروریستی به اروپای غربی را فراهم می کند. همکاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همچنین همکاری های دو جانبه با کشورهای منطقه برای تقویت موسسه حقوقی ، پیشرفت اقتصادی و حاکمیت خوب در بالکان ، مهم برای از بین بردن محیط پشتیبانی TOC خواهد بود.

آفریقای غربی: آفریقای غربی به یک نقطه مهم حمل و نقل برای حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر به اروپا و برای هروئین جنوب غربی آسیا به ایالات متحده تبدیل شده است. همچنین به هر دو منبع و ترانزیت برای متامفتامین که برای خاور دور تعیین شده است تبدیل شده است. آفریقای غربی همچنین به عنوان یک مسیر ترانزیت برای درآمد غیرقانونی که به کشورهای منبع باز می گردد ، خدمت می کند. TOC فساد را تشدید می کند و حاکمیت قانون ، فرآیندهای دموکراتیک و شیوه های شفاف تجارت را در چندین ایالت آفریقایی که قبلاً از نهادهای ضعیف رنج می برند ، تضعیف می کند. گینه بیسائو به دلیل عدم توانایی های اجرای قانون ، حساسیت آن به فساد ، مرزهای متخلخل و موقعیت استراتژیک آن ، قطب قابل توجهی از قاچاق مواد مخدر در آستانه تبدیل شدن به حالت نارکو است. در حالی که بسیاری از مقامات دولت گینه بیسائو میزان مشکل مواد مخدر را تشخیص می دهند و تمایل به پرداختن به آن را ابراز می کنند ، عدم وجود منابع و ظرفیت فلج کننده مانع پیشرفت واقعی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. انتصاب مجدد اخیر در مورد مواد مخدر دارویی در ایالات متحده ، ژوزه آمریكا Bubo Na Tchuto به عنوان رئیس ستاد نیروی دریایی احتمالاً کارتل های مواد مخدر را در شرایط عملیاتی مجاز حاكم در گینه بیساو می كند. در خلیج گینه ، مجرمان دریایی در مناطقی از مدیریت ضعیف ، آدم ربایی کارگران نفت ، سرقت نفت از خطوط لوله و ایجاد آسیب های زیست محیطی که به شهروندان آسیب می رساند ، فعالیت می کنند. ایالات متحده با دولت های آفریقا ، شرکای اروپایی و نهادهای چند جانبه همکاری خواهد کرد تا با این تهدید برای توسعه ، فرآیندهای دموکراتیک و حاکمیت قانون در منطقه مقابله کند.

آسیا/اقیانوس آرام: شبکه های TOC و DTO فعالیت های خود را در منطقه آسیا/اقیانوس آرام ادغام می کنند. با توجه به روابط اقتصادی جهانی منطقه ، این فعالیت های جنایی پیامدهای جدی در سراسر جهان دارد. اهمیت اقتصادی منطقه همچنین تهدیدی را برای حقوق مالکیت معنوی افزایش می دهد ، زیرا بخش بزرگی از سرقت مالکیت معنوی از چین و آسیای جنوب شرقی سرچشمه می گیرد. قاچاق و قاچاق انسان در منطقه آسیا/اقیانوس آرام نگرانی های چشمگیری باقی مانده است ، همانطور که در پرونده قاچاقچی بیگانه محکوم چنگ چوی پینگ ، که بیش از 1000 بیگانگان را در طول کار جنایتکار خود قاچاق کرده است ، که گاهی اوقات صدها در یک زمان قاچاق می کندبشرشبکه های TOC در منطقه نیز در تجارت غیرقانونی مواد مخدر ، مواد شیمیایی پیشرو قاچاق برای استفاده در تولید مواد مخدر غیرقانونی فعال هستند. نهادهای دولتی کره شمالی احتمالاً با شبکه های جرم و جنایت مستقر ، از جمله مواردی که ارز جعلی ایالات متحده را تولید می کنند ، ارتباط برقرار کرده اند و یکپارچگی جهانی دلار ایالات متحده را تهدید می کنند. مشخص نیست که آیا این پیوندها همچنان ادامه دارد یا خیر. ایالات متحده به بهبود درک خود از تهدیدهای TOC در منطقه آسیا/اقیانوس آرام ادامه خواهد داد و با کشورهای همکار برای ایجاد یک پاسخ جامع همکاری خواهد کرد.